قرارات الاستثمار والتملك الصادرة من الجمعية العمومية
- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة لإقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراغها، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج أملاك عقارات الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة والتصرف في أي من أصول الجمعية في الشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية تأو الأموال المخصصة لبناء أوقاف استثمارية أو تعليمية أو الاثنين معا وكذلك إقامة المشروعات الاستثمارية.محضر تفويض مجلس الإدارة لإقرار خطة استثمار أموال الجمعية
- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية بما في ذلك أصول الجمعية بالشراء والبيع وجميع ما يلزم لذلك، وبما يحقق الصالح للجمعية . ( اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2024م )
-
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية بما في ذلك أصول الجمعية بالشراء والبيع وجميع ما يلزم لذلك، وبما يحقق الغبطة للجمعية . ( اجتماع الجمعية العمومية الأول العادي لعام 2025م )
بناءً على أحكام اللائحة الأساسية للجمعية، وحرصًا على تمكين مجلس الإدارة من القيام بمهامه بكفاءة ومرونة، فقد تقرر تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية فيما يتعلق بالتصرف في أصول الجمعية، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجمعية العمومية وهي:
1. الإشراف الكامل على أصول الجمعية ومتابعة استخدامها بما يحقق أهداف الجمعية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الأساسية.
2. شراء العقارات والممتلكات التي يرى المجلس أنها ضرورية لتحقيق أغراض الجمعية، والتصرف فيها من بيع أو رهن أو تأجير أو استثمار، بما يخدم مصلحة الجمعية.
3. اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات تتعلق بإدارة الأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة للجمعية، بما في ذلك الصيانة والتأهيل والتحديث.
4. الالتزام الكامل بالشروط التي يضعها المتبرعون – إن وجدت – عند التصرف في الأصول الممنوحة.
5. عدم استخدام أصول الجمعية في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية، مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
( اجتماع الجمعية العمومية الأول العادي لعام 2025م ) -
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية بما في ذلك أصول الجمعية بالشراء والبيع وجميع ما يلزم لذلك، وبما يحقق الغبطة للجمعية ، وعرض ما يتم على الجمعية في جلسات قادمة. ( اجتماع الجمعية العمومية الأول العادي لعام 2026م )
-
وافقت الجمعية العمومية على تسجيل استثمارات الجمعية لدى الهيئة العامة للأوقاف، وفوضت مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام عملية التسجيل ومتابعتها. ( اجتماع الجمعية العمومية الأول العادي لعام 2026م )
قرارات الاستثمار والتملك الصادرة من مجلس الإدارة
- أقر المجلس بالإجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة وتوكيله وكالة شرعية برقم ( 422714136 ) وتاريخ 24/8/1442هـ للقيام بأعمال الإشراف والمتابعة مع جهة متخصصة للإشراف على أصول وموجودات الجمعية ومتابعة إيراداتها وصيانتها والتواصل مع الجهات الرسمية لاستكمال الإجراءات النظامية.
- أوصى المجلس بالعمل والبحث عن أصول لتكون أوقاف للجمعية وموردا ماليا لها، والسعي لتوفير موارد مستدامة للجمعية .
- استعرض رئيس مجلس الإدارة العروض المقدمة من لجنة إدارة العقارات ورشحت اللجنة العقار المقام على القطعة رقم: ( 297 ) البلك ( 20 ) من المخطط ( 945 / ش د ) الواقع في حي هجر بمدينة الدمام بمبلغ وقدره:
( 4.100.000 ) أربعة مليون ومائة ألف ريال سعودي شاملاً قيمة الضريبة وقيمة السعي، وذلك بناءً على محضر اجتماع لجنة إدارة العقارات الأول بتاريخ 1/5/1443هـ . - وافق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمادها من الجمعية العمومية . ( اجتماع مجلس الإدارة الأول 2024م )
- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على فتح حساب استثماري( اجتماع مجلس الإدارة الثاني 2024م )
-
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمادها من الجمعية العمومية . ( اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2025 )
بناءً على التالي:
1. المادة (18) والتي تتضمن اختصاص الجمعية العمومية، وما جاء في البند (9): "الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي، فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز".
2. المادة (37) والتي تتضمن اختصاص وسلطات مجلس الإدارة، وما جاء في البند (7): "إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية" .
3. المادة (38) البند (8): "يجوز لمجلس الإدارة التصرّف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع أو التنازل وفقًا لما تقرره قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ".
4. وإشارة إلى سياسة وقواعد الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة الثالث لعام 2022م.
5. ومحضر الجمعية العمومية الأول لعام 2025م وما جاء في ( رابعاً ) بشأن موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
عليه وافق المجلس بالإجماع على زيادة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في البنك بمبلغ وقدره ( 4.000.000) أربعة ملايين ريال، وإيداعها بتاريخ 9/12/2025م.( اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2025 )
اعتمد مجلس الإدارة البدء في تسجيل الاستثمارات الجمعية لدى الهيئة العامة للأوقاف اعتباراً من 01/01/2026م، وتكليف الإدارة التنفيذية بإتمام إجراءات التسجيل ورفع البيانات المطلوبة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإعداد تقرير مختصر للمجلس بنتائج التسجيل وما تم إنجازه.
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمادها من الجمعية العمومية . ( اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2026 )
