قرارات الاستثمار والتملك الصادرة من الجمعية العمومية
اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للعام المالي 2021م
التاريخ: الثلاثاء 27/10/1442هـ الموافق 8/6/2021م
البند (رابعاً) – تفويض المجلس لإقرار خطة استثمار أموال الجمعية
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة لإقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
البند (سابعاً) – تفويض المجلس بتسجيل العقارات وإفراغها
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراغها، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج أملاك عقارات الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، والتصرف في أي من أصول الجمعية في الشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو الأموال المخصصة لبناء أوقاف استثمارية أو تعليمية أو الاثنين معاً، وكذلك إقامة المشروعات الاستثمارية.
اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي 2022م
التاريخ: الثلاثاء 5/8/1443هـ الموافق 8/3/2022م
البند (رابعاً) – خطة استثمار أموال الجمعية لعام 2022م
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية بما في ذلك أصول الجمعية بالشراء والبيع وجميع ما يلزم لذلك، وبما يحقق الصالح للجمعية.
اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي 2023م
التاريخ: الأحد 10/10/1444هـ الموافق 30/4/2023م
البند (رابعاً) – خطة استثمار أموال الجمعية لعام 2023م
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية بما في ذلك أصول الجمعية بالشراء والبيع وجميع ما يلزم لذلك، وبما يحقق الصالح للجمعية.
اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي 2024م
التاريخ: الأربعاء 24/9/1445هـ الموافق 3/4/2024م
البند (رابعاً) – خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية بما في ذلك أصول الجمعية بالشراء والبيع وجميع ما يلزم لذلك، وبما يحقق الصالح للجمعية.
اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي 2025م
التاريخ: الثلاثاء 10/10/1446هـ الموافق 8/4/2025م
البند (رابعاً) – خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية بما في ذلك أصول الجمعية بالشراء والبيع وجميع ما يلزم لذلك، وبما يحقق الغبطة للجمعية.
البند (سادساً) – التصويت على التصرف في أصول الجمعية
بناءً على أحكام اللائحة الأساسية للجمعية، وحرصاً على تمكين مجلس الإدارة من القيام بمهامه بكفاءة ومرونة، فقد تقرر تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية فيما يتعلق بالتصرف في أصول الجمعية، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجمعية العمومية وهي:
- الإشراف الكامل على أصول الجمعية ومتابعة استخدامها بما يحقق أهداف الجمعية، وفقاً لما تنص عليه اللائحة الأساسية.
- شراء العقارات والممتلكات التي يرى المجلس أنها ضرورية لتحقيق أغراض الجمعية، والتصرف فيها من بيع أو رهن أو تأجير أو استثمار، بما يخدم مصلحة الجمعية.
- اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات تتعلق بإدارة الأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة للجمعية، بما في ذلك الصيانة والتأهيل والتحديث.
- الالتزام الكامل بالشروط التي يضعها المتبرعون – إن وجدت – عند التصرف في الأصول الممنوحة.
- عدم استخدام أصول الجمعية في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية، مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ويُعد هذا التفويض نافذاً من تاريخ اعتماده، ويستمر العمل به طيلة مدة دورة المجلس ما لم يصدر قرار بإلغائه أو تعديله.
اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي 2026م
التاريخ: الأربعاء 27/10/1447هـ الموافق 15/4/2026م
البند (رابعاً) – خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية بما في ذلك أصول الجمعية بالشراء والبيع وجميع ما يلزم لذلك، وبما يحقق الغبطة للجمعية، وعرض ما يتم على الجمعية في جلسات قادمة.
البند (سابعاً) – التصويت على تسجيل استثمارات الجمعية في الهيئة العامة للأوقاف
وافقت الجمعية العمومية على تسجيل استثمارات الجمعية لدى الهيئة العامة للأوقاف، وفوضت مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام عملية التسجيل ومتابعتها.
قرارات الاستثمار والتملك الصادرة من مجلس الإدارة
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام 1442هـ – 2021م
التاريخ: الثلاثاء 24/8/1442هـ الموافق 6/4/2021م
البند (رابعاً) – تفويض رئيس مجلس الإدارة
أقر المجلس بالإجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة وتوكيله وكالة شرعية برقم (422714136) وتاريخ 24/8/1442هـ للقيام بأعمال الإشراف والمتابعة مع جهة متخصصة للإشراف على أصول وموجودات الجمعية ومتابعة إيراداتها وصيانتها، والتواصل مع الجهات الرسمية لاستكمال الإجراءات النظامية.
البند (خامساً) – البحث عن أوقاف
أوصى المجلس بالعمل والبحث عن أصول لتكون أوقافاً للجمعية ومورداً مالياً لها، والسعي لتوفير موارد مستدامة للجمعية.
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام 1442هـ – 2021م
التاريخ: الثلاثاء 19/11/1442هـ الموافق 29/6/2021م
البند (أولاً) – تشكيل فريق إدارة العقارات
بناءً على التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية بالقرار رقم (7) في الاجتماع الثاني لعام 1442هـ – 2021م، وافق مجلس الإدارة على تشكيل فريق لتسجيل العقارات وإفراغها وكل ما يتعلق بعقارات الجمعية، مكونة من:
- مبارك بن سعد الفايز – المشرف المالي.
- صالح بن عبد الله الزهراني – عضو مجلس الإدارة.
- علي بن محمد الشهري – عضو مجلس الإدارة.
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام 1443هـ – 2021م
التاريخ: الثلاثاء 14/2/1443هـ الموافق 21/9/2021م
البند (ثالثاً) – طلب منحة أرض
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الكتابة للوزارة لطلب منحة أرض لمشروع العناية بالمصاحف المستعملة بمساحة (4000) أربعة آلاف متر مربع، واستكمال كافة الإجراءات الرسمية.
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام 1443هـ – 2021م
التاريخ: الأحد 8/5/1443هـ الموافق 12/12/2021م
البند (ثانياً) – تحديث تفويض رئيس مجلس الإدارة
أقر المجلس بالإجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة وتوكيله وكالة شرعية برقم (43230.1494) وتاريخ 12/5/1443هـ للقيام بأعمال الإشراف والمتابعة على أصول وموجودات الجمعية ومتابعة إيراداتها، والتواصل مع الجهات الرسمية لاستكمال الإجراءات النظامية، تحديثاً للوكالة السابقة رقم (422714136) وتاريخ 24/8/1442هـ.
البند (ثالثاً) – شراء وقف بحي هجر
استعرض رئيس مجلس الإدارة العروض المقدمة من فريق إدارة العقارات، ورشحت الفريق العقار المقام على القطعة رقم (297) البلك (20) من المخطط (945/ش د) الواقع في حي هجر بمدينة الدمام، بمبلغ وقدره (4.100.000) أربعة ملايين ومائة ألف ريال سعودي شاملاً قيمة الضريبة وقيمة السعي، وذلك بناءً على محضر اجتماع فريق إدارة العقارات الأول بتاريخ 1/5/1443هـ.
وأقر المجلس بالإجماع شراء الوقف المرشح من قبل فريق إدارة العقار، وطلب إنهاء كافة إجراءات الإفراغ من رئيس مجلس الإدارة بناءً على الوكالة الشرعية الممنوحة له من المجلس.
البند (رابعاً) – تعيين مندوب لتحديث صكوك الجمعية
أقر المجلس بالإجماع تفويض عضو مجلس الإدارة وعضو فريق إدارة العقارات الأستاذ: مبارك بن سعد الفايز، لتحديث صكوك الجمعية وتعديل بياناتها، والاستعلام عن الأملاك والعقارية، وتعديل الحدود والأطوال والمساحة، والبيع والإفراغ واستلام الثمن، والشراء والإفراغ وتسليم الثمن، ومتابعة كتابة العدل في كل ما يتعلق بصكوك الجمعية، وتوثيق ذلك في الرقم المخصص للجمعية (700.1369599).
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام 1444هـ – 2022م
التاريخ: الأحد 22/2/1444هـ الموافق 18/9/2022م
البند (ثانياً) – اعتماد سياسة الاستثمار ضمن الإجراءات التصحيحية للحوكمة
اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع حزمة الوثائق واللوائح المطلوبة، ومن ضمنها سياسة الاستثمار، وسياسة الصرف، ولائحة السياسات المالية، ولائحة وإجراءات الشراء، ونظام الرقابة الداخلية.
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام 1444هـ – 2022م
التاريخ: الأحد 17/5/1444هـ الموافق 11/12/2022م
البند (سادساً) – تحديث الوكالة الشرعية لتشمل قبول الهبة
وافق المجلس بالإجماع على تحديث الوكالة الشرعية السابقة لرئيس مجلس الإدارة رقم (43230.1494) وتاريخ 12/5/1443هـ، لإدارة عقار الجمعية، وذلك لإدراج قبول الهبات التي لم تُدرج في الوكالة السابقة.
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام 1445هـ – 2023م
التاريخ: الأحد 18/6/1445هـ الموافق 31/12/2023م
البند (سادساً) – تقرير عن استثمارات الجمعية
عرض رئيس المجلس تقريراً لاستثمارات الجمعية وهي: (مبنى الأثير – مبنى طيبة – مبنى هجر – أرض النزهة)، وأُطلع المجلس على الإيرادات والمصروفات خلال العام 2023م، كما استعرض المجلس التقييم المقدم من جهة التقييم العقاري.
ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على بيع مبنى حي الأثير بأفضل قيمة تحقق الغبطة والمصلحة للجمعية، وكلف الإدارة التنفيذية بالإشراف على كافة التفاصيل المتعلقة ببيع مبنى حي الأثير.
البند (سابعاً) – تقرير سيارات الجمعية
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على بيع السيارات الأقدم والأكثر طلباً للصيانة، وشراء سيارات جديدة بديلة للسيارات المباعة بهدف تقليل نفقات الصيانة، وكلف الإدارة التنفيذية بذلك.
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام 1445هـ – 2024م
التاريخ: الأحد 21/9/1445هـ الموافق 31/3/2024م
البند (سابعاً) – خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمادها من الجمعية العمومية.
البند (ثامناً) – إيجار الأرض الاستثمارية بحي النزهة
بشأن الأرض الاستثمارية رقم (528/أ) من المخطط (55/1) بحي النزهة، وبناءً على طلب المستأجر تأخير استحقاق الإيجار لمدة عام لعدم الاستفادة من الأرض بسبب إجراءات تغيير تصنيف الأرض من سكني إلى تجاري، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تأجيل استحقاق الإيجار لمدة سنة، بحيث يبدأ الاستحقاق بتاريخ 1/1/2025م.
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام 1445هـ – 2024م
التاريخ: الأحد 24/12/1445هـ الموافق 30/6/2024م
البند (رابعاً) – حساب استثماري باسم الجمعية
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على فتح حساب استثماري مخصص لإدارة استثمارات الجمعية كالأوقاف وبيع وشراء الأوراق المالية والأسهم وغيرها، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتعامل مع الحساب وتشغيله وإدارته.
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام 1446هـ – 2025م
التاريخ: الخميس 5/10/1446هـ الموافق 3/4/2025م
البند (سابعاً) – خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمادها من الجمعية العمومية.
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام 1447هـ – 2025م
التاريخ: الثلاثاء 26/5/1447هـ الموافق 17/11/2025م
البند (أولاً) – زيادة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في البنك
بناءً على التالي:
- المادة (18) والتي تتضمن اختصاص الجمعية العمومية، وما جاء في البند (9): "الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي، فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز".
- المادة (37) والتي تتضمن اختصاص وسلطات مجلس الإدارة، وما جاء في البند (7): "إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية".
- المادة (38) البند (8): "يجوز لمجلس الإدارة التصرّف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع أو التنازل وفقاً لما تقرره قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية".
- وإشارة إلى سياسة وقواعد الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة الثالث لعام 2022م.
- ومحضر الجمعية العمومية الأول لعام 2025م وما جاء في (رابعاً) بشأن موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
عليه وافق المجلس بالإجماع على زيادة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في البنك بمبلغ وقدره (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وإيداعها بتاريخ 9/12/2025م.
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام 1447هـ – 2025م
التاريخ: الأربعاء 11/7/1447هـ الموافق 31/12/2025م
البند (سابعاً) – تسجيل استثمارات الجمعية لدى الهيئة العامة للأوقاف
اعتمد مجلس الإدارة البدء في تسجيل استثمارات الجمعية لدى الهيئة العامة للأوقاف اعتباراً من 1/1/2026م، وتكليف الإدارة التنفيذية بإتمام إجراءات التسجيل ورفع البيانات المطلوبة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإعداد تقرير مختصر للمجلس بنتائج التسجيل وما تم إنجازه.
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام 1447هـ – 2026م
التاريخ: الثلاثاء 12/10/1447هـ الموافق 31/3/2026م
البند (سابعاً) – خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمادها من الجمعية العمومية.
